Η ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ Ίδρυμα Πληρωμών Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψιν τους κινδύνους από ενέργειες/ δραστηριότητες της νομιμοποίησης εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) ακολουθεί το εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται απο την Ελληνική Νομοθεσία και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζει την αρχή «Γνώρισε τον Πελάτη σου » (Know your Customer – KYC) για την :

• Πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας του Πελάτη
• Αξιολόγηση του συναλλακτικού προφίλ του πελάτη
• Εφαρμογή δέουσας επιμέλειας

Η συνεργασία του εξειδικευμένου προσωπικού της διασφαλίζει την άριστη εφαρμογή της αρχης «Γνώρισε τον Πελάτη σου» και συμμορφώνεται πλήρως με το κανονιστικό πλαίσιο